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十堰茅箭公安破获一合同诈骗案
中新网湖北
2024年07月10日 16:32
2024年07月10日 16:32 来源:中新网湖北
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  中新网湖北新闻7月10日电 (戢子轩 陈云娜)近日,十堰市茅箭区公安分局经侦大队在侦办一起合同诈骗的案件时,为企业追回被骗的790万元,护航法治化营商环境,赢得了受害企业的高度肯定。

  卷走790万元,企业发展步履维艰

  2019年2月,43岁的吴某凭借着大胆、主动的经营策略,加上医药行业的蓬勃发展,将自己名下的医药公司搞得红红火火,生意日进斗金。很快,实现了财富自由的吴某已经不满足于现状,他将目标转到了建筑行业。一次酒会上,吴某通过朋友介绍认识了武汉某建筑公司经理王某,王某称自己主要负责项目的协调运营,近期到十堰是因为公司在竹山县承包了一个旅游公路建设项目,想要寻找本地老板一起合作。

  吴某一听这话,随即与王某协商合作的相关事宜。王某表示经过估值项目总价约3亿元,自己前期已经投入运作费用300万元以及交纳合同履约金550万元,后续这些钱都会纳入运营成本中,为了避免因分红扯皮,自己的合作对象也要拿出1000万元左右投入该项目。考虑到款项较大,吴某心中有点担心,看到这里,王某随即向他出示了自己公司与武汉市政路桥公司等签订的合作协议、转款凭证等,迅速打消了吴某的疑虑。商量过后,双方到王某公司办公室签订了《合作协议》。截至2020年6月,吴某陆续转给王某790万元。

  交钱后,吴某时时关心项目的进度情况,但王某始终表示项目正在运作,要先把建设前的一些矛盾都解决好,开工只是时间问题。直到2022年10月,吴某多次要求王某出示其缴纳550元保证金的凭证,以及公司承包项目的合同协议,王某均予以推脱,吴某就意识到项目可能出问题了。随后,吴某到处找朋友打听情况,才知道这个项目还处于政府招商阶段,并没有具体承包公司,也没有进入实质性建设,顿感被骗的吴某选择到公安机关报警。

  快侦快破,彰显茅箭公安速度

  接到报案后,经侦大队第一时间启动了涉企案件工作机制,考虑到嫌疑对象明确且涉案资金量巨大的情况,大队迅速组织警力,对吴某反映的情况展开调查。

  办案民警迅速落地核查嫌疑人王某的轨迹信息,第一时间控制人员动向。同时迅速围绕嫌疑人王某、报案人吴某的个人银行账户以及工程项目涉及的多家公司对公账户、财会人员常用账户等信息进行分析研判,全面核查资金流,进一步充实证据链,为案件的顺利侦破打下了坚实基础。

  调查发现,犯罪嫌疑人王某在没有实际取得公路建设施工权的情况下,以需要交纳保证金、工程即将开工等理由欺骗吴某,先后收取其投资款790万元,且上述资金并未用于项目建设,而是多次转账拆分后被王某用于自己的挥霍使用以及偿还个人债务。2023年4月,犯罪嫌疑人王某被采取刑事强制措施。

  多措并举,强化追赃挽损力度

  办案期间,民警充分考虑到受害企业遭受的重大经济损失,在犯罪嫌疑人王某到案后,多次对其展开攻心战术,向其宣讲主动退赃的政策规定,晓之以理、动之以情,通过“法、理、情”三管齐下进行劝导,起到了较强的震慑警醒作用。通过办案民警耐心、细致的工作,最终犯罪嫌疑人王某主动配合公安机关,将收取的790万元全部退还给吴某。

  目前,该案已移交检察机关审查起诉。(完)


【编辑:刘莉莉】

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